정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 03월 28일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장소 : 대전광역시 유성구 가정북로 68, 대덕대학교 창업보육센터 회의실

3. 회의 목적 사항

- 제 1호 의안 : 2024년 재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(제7기, 2025년)

주문: 현재 현재 이사회 정족수 부족으로 1명의 이사를 충원하고자 하여 보수한도를 정하였으니 승인 요청드립니다.

이사의 수(사외이사의 수)	3명(0명)
보수총액한도	250 백만원

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 금번 당사의 주주총회는 주주님이 직접 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사

- 상법 제368조의3 및 당사 정관 제29조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 경우 [별첨1] 서면투표에 의한 의결권행사서 안내를 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인 신분증

2024년 03월 13일

대표이사 송제훈 (직인생략)

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